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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Wenn die Financial Action Task Force (FATF) ein Land auf die Liste der „Landschaften unter verstärkter Überwachung“, auch bekannt als „graue Liste“, setzt, gilt für dieses Land:

A) Stellt ein hohes Risiko der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung dar und muss vom Zugang zum internationalen Finanzsystem ausgeschlossen werden.
B) Stimmt der Teilnahme an einer außerplanmäßigen gegenseitigen Bewertung durch die FATF zu, die innerhalb der nächsten 12 Monate stattfinden soll.
C) Hat sich verpflichtet, die in einer gegenseitigen Evaluierung der FATF festgestellten Mängel rasch zu beheben.
D) Muss eine Geldstrafe zahlen, um vor der nächsten FATF-Plenarsitzung von der Liste gestrichen zu werden.

2. Eine Strafverfolgungsbehörde stellt mehrere Anfragen an ein Finanzinstitut.
Welche Anfrage ist legitim und erfordert eine Antwort der Bank?

A) Sperren Sie ein Konto im Rahmen einer gerichtlichen Anordnung
B) Dokumente und Zeugenaussagen ohne Vorladung vorlegen
C) Beschlagnahme vertraulicher Dokumente auf schriftliche Anfrage
D) Auf mündliche Anfrage ein Konto offen halten

3. Eine Anwaltskanzlei ist mit der Einrichtung komplexer Offshore-Firmenstrukturen für einen Mandanten betraut, wobei die Herkunft der Gelder nur minimal dokumentiert ist. Die Kanzlei hinterfragt weder die Transaktionen des Mandanten noch meldet sie verdächtige Aktivitäten.
Welches ist das primäre Geldwäscherisiko, das mit diesem Verhalten der Anwaltskanzlei verbunden ist?

A) Die Anwaltskanzlei fungiert als Türsteher und erleichtert die Bewegung und Verschleierung illegaler Gelder durch komplexe Unternehmensstrukturen.
B) Die Anwaltskanzlei erbringt routinemäßige Rechtsdienstleistungen, die auch die Erstellung komplexer Rechtsstrukturen umfassen, und es ist keine weitere Prüfung erforderlich.
C) Die Anwaltskanzlei betreibt aggressive Steuerplanung, um dem Mandanten zu helfen, legale Steuern zu vermeiden.
D) Die Anwaltskanzlei vermeidet Gebühren, indem sie den Dokumentationsaufwand für Mandanten in Hochrisikogebieten minimiert.

4. Welche Aktivität veranschaulicht am besten eine mögliche Strukturierung?

A) Eine einzelne große Überweisung mit Dokumentation
B) Kontinuierliche Gehaltsabrechnungsgutschriften
C) Monatliche Hypothekenzahlungen
D) Wiederholte Bareinzahlungen leicht unterhalb der Meldeschwellen

5. In welchem ​​Verfahren muss ein Land der Financial Action Task Force (FATF) nachweisen, dass es über einen wirksamen Rahmen zum Schutz des Finanzsystems vor Missbrauch verfügt?

A) Gegenseitige Bewertung
B) Technische Analyse
C) Regulatorischer Überblick
D) Formale Beurteilung

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